Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik dev bir finans ağı deşifre edildi. MASAK raporları, banka hareketleri, dijital incelemeler ve teknik takip sonucunda örgütün milyarlarca liralık para trafiğini farklı yöntemlerle sistem içerisinde dolaştırdığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto para ağları üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Örgütün ayrıca özel yazılım sistemleri kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı iddia edildi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi belirlendiği öğrenildi. Bazı banka yöneticileri ile emniyet personelinin de soruşturma kapsamında yer aldığı ve suç gelirlerinin sistem içinde gizlenmesine yardımcı oldukları iddia edildi.
Dosyada yer alan bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 35 milyon lira giriş olduğu, bazı hesaplara ise toplam 37 milyon lirayı aşan transferler yaptığı öne sürüldü. Savcılık, söz konusu hareketlerin “olağan bireysel para trafiği” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.
İstanbul’da gözaltına alınarak Adana’ya götürülen Kütahyalı’nın ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. Kütahyalı’nın, hesaplarına gelen paraların alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklandığını savunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 21 ilde düzenlenen baskınlarda 161 kişi yakalandı. Ayrıca çok sayıda taşınmaz, araç ve tekneye el konuldu, binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.