Başsavcılık tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) gönderilen 22 Eylül tarihli müzekkerede, söz konusu fonlara ilişkin yatırımcı bazındaki tüm alım-satım hareketlerinin savcılığa iletilmesi talep edildi.
TALEP EDİLEN KAYITLAR AYRINTILI
Müzekkerede, fonların kuruluşundan tasfiye kararına kadar geçen süreçte gerçekleştirilen yatırımcı bazlı alım ve satım işlemlerinin yanı sıra, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların da ayrı ayrı bildirilmesi istendi.
Bu kapsamda yatırımcıların çıkış tarihleriyle birlikte adet, tutar ve bakiye bilgilerinin savcılığa gönderilmesi talep edildi.
TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler de devam ediyor. Son olarak 6 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
MASAK'TAN DA MALİ VERİLER İSTENMİŞTİ
Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği başka bir müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali bilgilerin hazırlanmasını istemişti.
Talep kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin savcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding yöneticileri, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticileri ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
