Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında bulunduğu belirlenirken, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile bağlantılı 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Böylece toplam 123 adreste işlem yapıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda bazı şirketlerin finansal ve ticari işlem hacimlerinde özellikle 2020 yılı ve sonrasında dikkat çekici artışlar tespit edildiği belirtildi.
Raporda ayrıca şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin yapıldığı, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve bazı şirketlerin ticari faaliyetleriyle uyumsuz finansal hareketlerinin bulunduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi.
YÜKSEK TUTARLI NAKİT HAREKETLERİ İNCELENDİ
MASAK incelemesinde bazı şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri olduğu, bu paraların sermaye artırımlarında veya farklı şirketlere yapılan transferlerde kullanıldığı öne sürüldü.
Ayrıca şirketlerin mal alış ve satış kayıtlarıyla uyumsuz yurt dışı transferleri, yüksek tutarlı ticari işlemler ve bazı işlemlerde sahte fatura şüphesi doğuran bulguların rapora yansıdığı aktarıldı.
Başsavcılık, finansal hareketlerin bir bölümünün organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin de MASAK raporunda yer aldığını açıkladı.
5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma yürütülüyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandığını da bildirdi.