Edinilen bilgilere göre, kendilerini banka müşteri temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar, mağduru telefonla arayarak “özel sağlık sigortasına yatırılan primlerin iadesi yapılacak” diyerek güven sağladı. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan vatandaş, farklı işlemlerle toplamda 1,8 milyon lirayı dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara aktardı. Parayı aldıktan sonra ortadan kaybolan şüpheliler izlerini kaybettirmeye çalıştı.
Şikayet üzerine harekete geçen Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek paranın izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu parayı çeken kişilerin kimlikleri tespit edildi.
15 Nisan’da Batman merkezli İstanbul ve İzmir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.G., S.E., İ.H., Y.O. ve E.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bankadan para çektikleri anların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi.