İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişletiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) elde edilen mali verilerin incelenmesi sonrasında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönünde tespitler üzerine yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 10 şüphelinin firari durumda olduğunu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında şirket çalışanlarının yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren kişiler de bulunuyor.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya.
Şüpheliler arasında satış müdürü, muhasebe uzmanı, bilgisayar teknisyeni, kuyumcu ve şirket yetkililerinin de bulunduğu belirtildi.
MALVARLIĞI HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yaptığı açıklamada bazı şirketlerin yönetici ve yetkilileriyle bağlantılı para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu bildirdi.
Gürlek'in açıklamasına göre Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin mali hareketleri soruşturma kapsamında inceleniyor.
Malvarlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazılar gönderildi. İnceleme kapsamında şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığına ilişkin işlemlerinin de takip edildiği belirtildi.
YURT DIŞI VE KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR
Soruşturmanın önceki aşamasında Başsavcılık tarafından MASAK'a gönderilen yazıyla bazı şirket yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği mali işlemlerin incelenmesi talep edilmişti.
Bu kapsamda yöneticilerin yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının araştırılması istendi. İncelemenin, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı belirtildi.
Soruşturmayla, olası para transferlerinin veya kripto varlık hareketlerinin yöneticilerin yakınları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
